新起點·新征程

2021年8月10日上午，上海成套院以視頻方式召開一屆一次董事會。會議由上海成套院董事長、黨委書記顧皚主持，集團(tuán)公司法人治理部副主任張進(jìn)鳳出席會議，上海成套院董事、總經(jīng)理、黨委副書記陳洪溪，董事岳喬、于洪偉、余春華參加會議。

會上通報了一屆一次董事會成員名單，決定成立戰(zhàn)略發(fā)展委員會、審計與風(fēng)險（合規(guī)）管理委員會，通過有關(guān)人選，審議通過了《公司章程（修訂稿）》、《董事會議事規(guī)則》、《董事會授權(quán)管理辦法》等制度。同時聽取了上海成套院2021年度經(jīng)營情況、“十四五”及中長期發(fā)展規(guī)劃的專項匯報。

顧皚強(qiáng)調(diào)，一屆一次董事會的成功召開在上海成套院的發(fā)展歷程中，具有十分重要的意義，標(biāo)志著上海成套院在貫徹集團(tuán)公司“2035一流戰(zhàn)略”、踐行國企改革三年行動新部署及新要求等方面邁出了新的步伐。上海成套院將進(jìn)一步完善公司治理體系，保障公司規(guī)范治理、依法經(jīng)營，切實建立起高效運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的決策、執(zhí)行和監(jiān)督機(jī)制，做好董事會建設(shè)后續(xù)工作。同時，要做好專職董事履職服務(wù)，發(fā)揮專職董事專業(yè)知識和管理經(jīng)驗優(yōu)勢，以董事會建設(shè)為契機(jī)，更好地開拓院高質(zhì)量發(fā)展的新局面。

//////不忘初心·砥礪前行

張進(jìn)鳳指出，上海成套院成立董事會，是落實集團(tuán)公司黨組對于法人治理建設(shè)要求的具體行動，必將為上海成套院高質(zhì)量發(fā)展發(fā)揮重要作用。同時，對上海成套院高質(zhì)量完成董事會籌備建設(shè)工作，科學(xué)設(shè)置專委會等內(nèi)部機(jī)構(gòu)，合理構(gòu)建分級決策體系給予了充分肯定。下一步董事會要著重抓好董事會規(guī)范運(yùn)作，落實董事會職權(quán)。希望上海成套院積極參與董事會職權(quán)試點工作，發(fā)揮董事會“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險”的重要作用，走上又好又快的發(fā)展之路。

上海成套院副總經(jīng)理馬明俊，紀(jì)委書記、工會代主席高小強(qiáng)，集團(tuán)公司法人治理部及上海成套院相關(guān)部門負(fù)責(zé)同志列席會議。