山東美陵化工設備股份有限公司2014年年度股東大會的通知公告
作者： 2015年05月21日 來源：山東美陵化工設備 瀏覽量：
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本次股東大會會議召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《公司章程》的相關規定。會議召開不需要相關部門批準或履行必要程序。
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為2014年年度股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規性
本次股東大會會議召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《公司章程》的相關規定。會議召開不需要相關部門批準或履行必要程序。
（四）會議召開的日期、時間
2015年6月5日8時30分。
（五）會議的召開方式
本次會議采用現場方式召開。
（六）出席對象
1、股權登記日持有公司股份的股東
本次股東大會的股權登記日為2015年6月4日。股權登記日下午收市時在山東淄博齊魯股權托管交易中心登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、公司董事、監事、高級管理人員（列席)。
（七）會議地點：淄博市臨淄區齊陵路56號（山東美陵集團），技術樓三樓會議室。
二、會議審議事項
1、《關于公司2014年度董事會工作報告的議案》；
2、《關于公司2014年度監事會工作報告的議案》；
3、《關于公司2014年度利潤分配及資本公積轉增股本的預案》；
4、《關于2014年度財務決算報告的議案》；
5、《關于聘任大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2015年度審計機構的議案》；
6、《關于更換公司董事的議案》；
7、《關于公司以現金收購包煥忠等自然人股東持有的山東美陵博德化機有限公司60％股權暨關聯交易的議案》；
8、《關于公司以現金收購山東美力達風機有限公司100%股權暨關聯交易的議案》；
9、《關于公司以現金向美陵環境科技（淄博）有限公司購買辦公樓暨關聯交易的議案》；
10、《關于確認公司2013年度及2014年度關聯交易事項的議案》；
11、《關于確認公司對外擔保事項的議案》；
12、《關于修改公司章程的議案》。
三、會議登記方法
（一）登記方式
1、自然人股東持本人身份證及股權賬戶卡；
2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）、委托人股權賬戶卡（復印件）、委托人親筆簽署的授權委托書、代理人本人身份證；
3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、法定代表人證明書或其他有效證明、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件、法人股權賬戶卡；
4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位公章并由法定代表人簽署的授權委托書、加蓋法人單位公章的營業執照復印件、法人股權賬戶卡；
5、辦理登記手續，可用信函或傳真方式進行登記,但不受理電話方式登記。
《授權委托書》請見附件。
（二）登記時間：2015年6月4日上午8點10分至11點30分，下午1點30分至4點30分；2015年6月5日上午8點至8點20分。
（三）登記地點：
山東美陵集團技術樓一樓大廳。
四、其他事項
（一）會議聯系方式
聯系地址：淄博市臨淄區齊陵路56號（山東美陵集團）；
聯系電話：0533-7080568；
傳真號碼：0533-7088688；
聯系人：王維。
（二）會議費用：參會股東交通、食宿等費用自理
附件
山東美陵化工設備股份有限公司董事會
2015 年 5月15日
（一）股東大會屆次
本次會議為2014年年度股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規性
本次股東大會會議召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《公司章程》的相關規定。會議召開不需要相關部門批準或履行必要程序。
（四）會議召開的日期、時間
2015年6月5日8時30分。
（五）會議的召開方式
本次會議采用現場方式召開。
（六）出席對象
1、股權登記日持有公司股份的股東
本次股東大會的股權登記日為2015年6月4日。股權登記日下午收市時在山東淄博齊魯股權托管交易中心登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、公司董事、監事、高級管理人員（列席)。
（七）會議地點：淄博市臨淄區齊陵路56號（山東美陵集團），技術樓三樓會議室。
二、會議審議事項
1、《關于公司2014年度董事會工作報告的議案》；
2、《關于公司2014年度監事會工作報告的議案》；
3、《關于公司2014年度利潤分配及資本公積轉增股本的預案》；
4、《關于2014年度財務決算報告的議案》；
5、《關于聘任大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2015年度審計機構的議案》；
6、《關于更換公司董事的議案》；
7、《關于公司以現金收購包煥忠等自然人股東持有的山東美陵博德化機有限公司60％股權暨關聯交易的議案》；
8、《關于公司以現金收購山東美力達風機有限公司100%股權暨關聯交易的議案》；
9、《關于公司以現金向美陵環境科技（淄博）有限公司購買辦公樓暨關聯交易的議案》；
10、《關于確認公司2013年度及2014年度關聯交易事項的議案》；
11、《關于確認公司對外擔保事項的議案》；
12、《關于修改公司章程的議案》。
三、會議登記方法
（一）登記方式
1、自然人股東持本人身份證及股權賬戶卡；
2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）、委托人股權賬戶卡（復印件）、委托人親筆簽署的授權委托書、代理人本人身份證；
3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、法定代表人證明書或其他有效證明、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件、法人股權賬戶卡；
4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位公章并由法定代表人簽署的授權委托書、加蓋法人單位公章的營業執照復印件、法人股權賬戶卡；
5、辦理登記手續，可用信函或傳真方式進行登記,但不受理電話方式登記。
《授權委托書》請見附件。
（二）登記時間：2015年6月4日上午8點10分至11點30分，下午1點30分至4點30分；2015年6月5日上午8點至8點20分。
（三）登記地點：
山東美陵集團技術樓一樓大廳。
四、其他事項
（一）會議聯系方式
聯系地址：淄博市臨淄區齊陵路56號（山東美陵集團）；
聯系電話：0533-7080568；
傳真號碼：0533-7088688；
聯系人：王維。
（二）會議費用：參會股東交通、食宿等費用自理
附件
山東美陵化工設備股份有限公司董事會
2015 年 5月15日
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