本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議是否有否決提案的情況：否

　　本次股東大會是否有變更前次股東大會決議的情況：否

　　內蒙古君正能源化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）2014年第一次臨時股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式進行，公司于2014年10月29日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所[微博]網站刊登了關于召開本次股東大會的通知，并于2014年11月6日在上海證券交易所[微博]網站披露了《內蒙君正(8.10, 0.00, 0.00%)2014年第一次臨時股東大會會議資料》。

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）會議召開時間：

　　1、現場會議時間：2014年11月13日（星期四）13:00

　　2、網絡投票時間：2014年11月13日（星期四）9:30－11:30、13:00－15:00

　　（二）現場會議召開地點：內蒙古鄂爾多斯(9.11, -0.11, -1.19%)市鄂托克旗蒙西工業園區鄂爾多斯市君正能源化工有限公司311會議室

　　（三）出席會議的股東和代理人情況

　　出席會議的股東和代理人人數（人）

　　35

　　所持有表決權的股份總數（股）

　　1，524，223，261

　　占公司有表決權股份總數的比例（%）

　　74.42

　　其中：通過網絡投票出席會議的股東人數（人）

　　29

　　所持有表決權的股份數（股）

　　1，338，780

　　占公司有表決權股份總數的比例（%）

　　0.07

　　（四）會議主持及表決方式

　　本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的方式，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。本次會議由公司董事長黃輝先生主持。

　　（五）公司董事、監事及高級管理人員出席會議情況

　　公司在任董事7人，出席7人；公司在任監事3人，出席3人；董事會秘書出席了會議，其他高級管理人員及見證律師列席了會議。

　　二、議案審議情況

　　會議以現場投票和網絡投票相結合方式審議并表決了以下議案：

　　序號

　　議案

　　同意股權數總和（股）

　　占投票總數比例（%）

　　反對股權數總和（股）

　　占投票總數比例（%）

　　棄權股權數總和（股）

　　占投票總數比例（%）

　　是否通過

　　1

　　關于公司全資子公司內蒙古君正化工有限責任公司擬參與華泰保險集團股份有限公司6.1815%股權轉讓項目的議案

　　1，523，988，621

　　99.98

　　62，640

　　0

　　172，000

　　0.02

　　是

　　2

　　關于公司擬參與華泰保險集團股份有限公司9.1136%股權轉讓項目的議案

　　1，523，924，521

　　99.98

　　62，640

　　0

　　236，100

　　0.02

　　是

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會由上海市方達（北京）律師事務所的王恒、李筠怡律師進行了法律見證并出具了《法律意見書》，認為：本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規的規定，符合《公司章程》；參與本次股東大會表決的人員資格合法、有效；本次股東大會召集人的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和結果合法、有效。

　　四、上網公告附件

　　上海市方達（北京）律師事務所關于內蒙古君正能源化工股份有限公司2014年第一次臨時股東大會之法律意見書。

　　特此公告。

　　內蒙古君正能源化工股份有限公司

　　2014年11月14日